投資額不同利率不同，年回報(bào)率30%以上——石家莊舜地房地產(chǎn)公司，以合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的方式，吸引投資。不過(guò)，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司至少兩個(gè)宣傳中的項(xiàng)目還停留在圖紙上。而項(xiàng)目涉嫌違規(guī)，幾無(wú)實(shí)現(xiàn)可能。
投資額不同利率不同，年回報(bào)率30%以上——石家莊舜地房地產(chǎn)公司，以合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的方式，吸引投資。不過(guò)，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司至少兩個(gè)宣傳中的項(xiàng)目還停留在圖紙上。而項(xiàng)目涉嫌違規(guī)，幾無(wú)實(shí)現(xiàn)可能。
在該公司被舉報(bào)涉嫌非法吸收公眾存款后，當(dāng)?shù)鼐秸f(shuō)，因該公司在香港注冊(cè)，超出其管轄范圍。另一方面，目前缺少人證物證，難以調(diào)查。
有自稱(chēng)該公司前高管人士舉報(bào)稱(chēng)，該公司已向2000余戶(hù)吸收約10億元存款。當(dāng)?shù)亟值栏刹繐?dān)心，一旦該公司資金鏈斷裂，許多居民將損失嚴(yán)重。
3月1日，石家莊市民李世強(qiáng)收到了一條最新“投資”信息。
信息是石家莊舜地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(下稱(chēng)舜地公司)員工發(fā)的，稱(chēng)投資期限半年，投3-19萬(wàn)利息13.5%，20-49萬(wàn)，利息為15.5%……100萬(wàn)以上為17.5%。
“全年利息達(dá)39%多，已超出同期銀行貸款利率的四倍……這種投資不受法律保護(hù)。”查詢(xún)相關(guān)政策后，李世強(qiáng)打了退堂鼓。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，舜地公司以經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)展“理財(cái)投資業(yè)務(wù)”已多年，年回報(bào)利率在30%以上。
該公司的宣傳材料稱(chēng)，中國(guó)香港舜地企業(yè)集團(tuán)，下轄石家莊舜地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、德生房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等15家企業(yè)。
2月23日，在舜地公司位于石家莊高新開(kāi)發(fā)區(qū)的一個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，“理財(cái)顧問(wèn)”張中霞稱(chēng)，該公司在香港注冊(cè)，是在石家莊能排前兩名的融資公司。公司有十多個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目。
對(duì)于該公司融資模式涉嫌非法吸收公眾存款的疑問(wèn)，張中霞說(shuō)，公司只要不拖欠客戶(hù)本金和利息，就沒(méi)人來(lái)管，“屬民不告官不究”。
【融資】
違規(guī)銷(xiāo)售“圖紙房”
春節(jié)前，百合公寓曾是舜地公司極力宣傳推薦的投資項(xiàng)目，“良機(jī)在手，旺地掘金。”
宣傳冊(cè)上的百合公寓，是矗立于青山綠水間的兩棟高樓。
去年12月份，舜地公司在石家莊多家報(bào)刊刊登百合公寓售樓廣告。銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)遍布全市。
“房子年前基本上都賣(mài)光了，資金充裕的話(huà)，你可以到我們公司投資地產(chǎn)，回報(bào)率相當(dāng)高。”2月23日，舜地百合公寓售樓處，一名工作人員說(shuō)，再過(guò)一年多，三十多層的公寓樓就能交付使用。
記者咨詢(xún)?cè)擁?xiàng)目發(fā)現(xiàn)，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)主要是吸引投資該樓盤(pán)。現(xiàn)實(shí)中的“百合公寓”，還是一片布滿(mǎn)瓦礫的荒地。
2月28日，石家莊市高新區(qū)房管處處長(zhǎng)毛俊波介紹，該地塊目前還是工業(yè)用地，并不具備商品房開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售條件。
他介紹，舜地公司是通過(guò)轉(zhuǎn)讓購(gòu)得這塊地，目前只能是圖紙房，完成合法手續(xù)比較困難。他說(shuō)，此地塊若要建商品房，需要修改城市規(guī)劃，“這幾乎沒(méi)可能”。
百合公寓之外，舜地公司還曾有另一商品房項(xiàng)目吸引投資，名為“溪竹園”。項(xiàng)目顯示位于石家莊市下轄鹿泉市的高遷西街村。
2月18日，記者看到“溪竹園”所在地荒草叢生。
高遷西街村委會(huì)主任梁增介紹，2006年，該村前村委會(huì)主任梁喜忠(后被判刑)違規(guī)操作，讓舜地公司取得了西街村167畝土地的使用權(quán)。
舜地公司拉起圍墻、鏟地、鋪路。村民發(fā)現(xiàn)是在搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，立即阻止了。
梁增說(shuō)，這167畝土地是基本農(nóng)田，不可能轉(zhuǎn)為建設(shè)用地。辦不下房地產(chǎn)項(xiàng)目的手續(xù)，但自2006年5月起，舜地公司就對(duì)外銷(xiāo)售“溪竹園”，每天都有人到村里“看房”。
目前，在舜地公司的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，這塊地被標(biāo)注為舜地農(nóng)業(yè)生態(tài)園，“集畜牧、養(yǎng)殖、旅游觀光于一體的大型農(nóng)業(yè)生態(tài)園”。舜地公司一名高層稱(chēng)，會(huì)在生態(tài)園里蓋房賣(mài)，類(lèi)似小產(chǎn)權(quán)房。
2月23日，舜地公司一名理財(cái)顧問(wèn)說(shuō)，“售樓只是幌子，進(jìn)的是小錢(qián)，融資才是目的。”
這名員工稱(chēng)，舜地公司有文化、影視、旅游、珠寶和地產(chǎn)五大產(chǎn)業(yè)，攤子鋪得比較大，貸款比較困難，“只能打法律擦邊球，進(jìn)行民間融資”。
【高息】
高額回報(bào)的“非法”嫌疑
舜地公司的融資模式，引起了楊小冬的注意，“我覺(jué)得這肯定是非法集資。”
楊小冬是石家莊市建安街道辦黨委副書(shū)記，分管政法和信訪(fǎng)工作。
楊小冬說(shuō)，街道辦樓下有舜地公司的一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，他們?cè)陂T(mén)口擺張桌子，見(jiàn)人就發(fā)傳單，稱(chēng)半年利率18%以上，投資金額最少3萬(wàn)，多則不限。
記者獲得了多份百合公寓項(xiàng)目的投資意向書(shū)。
合同上，甲方為河北德生房地產(chǎn)有限公司，乙方為投資客戶(hù)。合作方式為，甲方負(fù)責(zé)辦理舜地百合公寓項(xiàng)目的土地出讓等相關(guān)手續(xù)和費(fèi)用，乙方一次性向甲方投資×萬(wàn)元，協(xié)議期六個(gè)月，協(xié)議期滿(mǎn)，乙方享有收益率為18%的投資回報(bào)，到期本息一并結(jié)清。
該協(xié)議顯示，由舜地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司為德生房地產(chǎn)公司作擔(dān)保。兩個(gè)公司均為舜地企業(yè)集團(tuán)的子公司，法定代表人為孫立朋。
“一個(gè)月集資達(dá)1個(gè)億。去年一年的投資客戶(hù)就有9000多人。我們這么運(yùn)作已有6年。”舜地公司理財(cái)顧問(wèn)張中霞說(shuō)。
記者之前曾收到一封署名“鄭義”的舉報(bào)信。“鄭義”自稱(chēng)是舜地公司前高管，他說(shuō)該公司自2006年以來(lái)，四處簽訂完全不可能實(shí)現(xiàn)的合作開(kāi)發(fā)意向，連一張報(bào)建圖紙都沒(méi)有，就四處以合作開(kāi)發(fā)為名進(jìn)行集資。每談成一筆投資，業(yè)務(wù)員可得2%-5%的總額提成，“公司已在用后來(lái)投資者的錢(qián)，償還先前投資者的本金和利息。這是一個(gè)巨大的黑洞”。
北京市漢良律師事務(wù)所律師胡益華介紹，根據(jù)今年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式來(lái)吸收資金，通過(guò)媒體、傳單和手機(jī)短信等向社會(huì)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。
他介紹，非法吸收公眾存款擾亂國(guó)家金融管理秩序，并且危害到出資人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，屬于嚴(yán)重犯罪行為。
【舉報(bào)】
管轄權(quán)等原因未立案
注意到舜地公司高息吸收存款行為后，去年8月下旬，楊小冬向市公安局橋東分局110指揮中心報(bào)警說(shuō)，街道辦樓下的舜地公司涉嫌非法集資。
據(jù)楊小冬介紹，他報(bào)警后，警方帶走了3名工作人員。
后來(lái)經(jīng)過(guò)查賬，這一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)就集資了3000多萬(wàn)，而據(jù)說(shuō)舜地公司有類(lèi)似網(wǎng)點(diǎn)83個(gè)。
楊小冬以為，舜地公司會(huì)被取締了。不過(guò)，2月18日，記者發(fā)現(xiàn)街道辦樓下的舜地公司網(wǎng)點(diǎn)仍在經(jīng)營(yíng)。
針對(duì)百合公寓項(xiàng)目，一工作人員說(shuō)，“公司目前正在調(diào)整投資政策，新的投資利率還沒(méi)下來(lái)，過(guò)一星期再來(lái)，留個(gè)聯(lián)系方式會(huì)及時(shí)通知你”。
據(jù)記者了解，石家莊相關(guān)公安部門(mén)沒(méi)有對(duì)舜地公司立案調(diào)查。
2月28日，石家莊橋東公安分局110指揮中心負(fù)責(zé)人薛建軍解釋稱(chēng)，舜地公司是在香港注冊(cè)的企業(yè)，該分局無(wú)管轄權(quán)。而且查處該網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，缺少足夠人證、物證，最后就放棄了，“但我們對(duì)舜地不規(guī)范經(jīng)營(yíng)提出了訓(xùn)誡”。
石家莊市高新區(qū)房管處處長(zhǎng)毛俊波說(shuō)，高新區(qū)房管處去年8月中旬就責(zé)令舜地公司停止對(duì)百合公寓的宣傳和銷(xiāo)售。市房管局也曾發(fā)文凍結(jié)舜地全市的房產(chǎn)交易。
2010年12月6日，石家莊高新區(qū)管委會(huì)還曾在當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布公告，稱(chēng)百合公寓項(xiàng)目涉嫌違法改變土地用途、違規(guī)銷(xiāo)售咨詢(xún)行為，“提醒廣大市民提高警惕，切實(shí)保護(hù)好自己的合法利益”。
不過(guò)，公告發(fā)出后，百合公寓的售樓廣告依然見(jiàn)諸當(dāng)?shù)孛襟w。
而對(duì)于該公司的集資行為，毛俊波說(shuō)，“查處非法集資是警方的事，不在我們的職權(quán)范圍。我們也沒(méi)有收到對(duì)該公司相關(guān)行為的舉報(bào)”。
【回應(yīng)】
舜地稱(chēng)已在規(guī)范整改
幾乎在楊小冬舉報(bào)舜地公司涉嫌非法集資的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)新聞網(wǎng)報(bào)道，舜地企業(yè)集團(tuán)下屬的舜地人旅游公司，以開(kāi)發(fā)贊皇縣竇家寨風(fēng)景區(qū)為名，以高額利息非法集資。實(shí)際上，因?qū)賴(lài)?guó)家封山育林區(qū)，竇家寨風(fēng)景區(qū)的開(kāi)發(fā)早已被河北省國(guó)土資源廳和林業(yè)部門(mén)叫停。
“鄭義”在舉報(bào)信中稱(chēng)，舜地公司涉嫌項(xiàng)目虛假宣傳和非法集資的項(xiàng)目并不止百合公寓和生態(tài)園項(xiàng)目，其公司宣傳的多個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目均處“圖紙”階段，就被用以銷(xiāo)售和集資。
舉報(bào)信中稱(chēng)，至2010年12月31日，舜地公司已向2052戶(hù)集資約10.48億元。
2月27日，3名舜地公司高層人士代表公司回應(yīng)此事。自稱(chēng)舜地集團(tuán)下屬教育集團(tuán)總裁的翟江波承認(rèn)，舜地公司是在高息集資。他稱(chēng)自己并不知道集資的全部金額，員工的確有2%以上的提成。他稱(chēng)，對(duì)于如何通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)維持高額投資回報(bào)，公司已有規(guī)劃。
2月28日，舜地公司發(fā)給記者一份公司“整改方案”，稱(chēng)該公司認(rèn)真審理管理漏洞，將對(duì)過(guò)去涉嫌違規(guī)募集資金的行為進(jìn)行整改，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
“嚴(yán)格杜絕少數(shù)員工把本屬于公司內(nèi)部借款的內(nèi)部事情向外散播。加大嚴(yán)格管控和財(cái)務(wù)審核，對(duì)公司內(nèi)部借款人的資格認(rèn)真核實(shí)。不是公司內(nèi)部員工的資金嚴(yán)格不收。”該公司還稱(chēng)，將采取措施加快各項(xiàng)目手續(xù)辦理進(jìn)度，保證資金回籠。
楊小冬認(rèn)為，這樣的高息集資行為若無(wú)高收益經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目支撐，一定是“拆東墻補(bǔ)西墻”，一旦資金鏈斷裂，投資者的利益將受?chē)?yán)重?fù)p失，“后患無(wú)窮”。
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本文標(biāo)題：舜地房地產(chǎn)公司違規(guī)集資被查
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