8省市聯(lián)合搗毀特大銀行卡詐騙團(tuán)伙 三百余人被抓
昨日，記者從珠海市公安局獲悉，公安部督辦的“銀行卡1號(hào)專案”近日在浙江、遼寧、吉林、黑龍江、上海、福建、山東、廣東等8省市公安機(jī)關(guān)行動(dòng)統(tǒng)一收網(wǎng)摧毀一個(gè)以臺(tái)灣人為主要組織者的特大跨境詐騙集團(tuán)，搗毀犯罪窩點(diǎn)20多個(gè)，抓獲包括團(tuán)伙主犯吳某杰(中國(guó)臺(tái)灣籍)、樸某某(韓國(guó)籍)在內(nèi)的犯罪嫌疑人358名，繳獲銀行卡數(shù)千張及大批作案工具，凍結(jié)涉案賬戶150余個(gè)，涉案金額達(dá)10余億元人民幣，其中，包括吳某杰等四名頭目在珠海落網(wǎng)。
一張白卡牽出特大跨境詐騙案
據(jù)介紹，由公安部統(tǒng)一指揮代號(hào)“銀行卡1號(hào)專案”，始于浙江紹興某銀行發(fā)現(xiàn)的一張白色銀行卡。去年11月22日，紹興某銀行工作人員檢查ATM機(jī)，發(fā)現(xiàn)機(jī)器里卡住了一張白色銀行卡，這張銀行卡只有一個(gè)黑黑的磁條，且正反兩面都是白色的。
數(shù)日后，一名男子拿著一張白卡再次出現(xiàn)在一處ATM機(jī)前被警方抓獲介入調(diào)查，經(jīng)查，這個(gè)拿白卡的人是臺(tái)灣人，根據(jù)其交代，警方抓獲他的另一名同伙時(shí)，在他們的房除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了讀卡器、電腦和手機(jī)SIM卡。
經(jīng)審，持白卡的嫌疑人交代，他們都來(lái)自臺(tái)灣，聽(tīng)從一個(gè)叫“阿南”(化名)的臺(tái)灣人取錢，然后存到指定賬戶里，他們幾乎每個(gè)星期換一座城市，目的就是為了避免被發(fā)現(xiàn)。
當(dāng)這兩個(gè)取款人被抓后，“阿南”立刻銷聲匿跡。很快，警方在廣東省中山市抓獲“阿南”。
經(jīng)調(diào)查，逐步摸查出一個(gè)由中國(guó)臺(tái)灣籍人員主導(dǎo)、韓國(guó)籍人員輔助、我國(guó)朝鮮族人員實(shí)施的，通過(guò)設(shè)置“釣魚(yú)網(wǎng)站”套取銀行卡信息詐騙韓國(guó)民眾的特大跨國(guó)信用卡詐騙網(wǎng)絡(luò)，涉及我國(guó)境內(nèi)的詐騙團(tuán)伙有258個(gè)，主要分布大連、上海、成都和廣東中山等地。
搗毀三個(gè)窩點(diǎn) 抓獲涉案嫌疑人十一人
浙江紹興公安機(jī)關(guān)在全國(guó)發(fā)起集群戰(zhàn)役后，公安部經(jīng)偵局將該案定為“銀行卡1號(hào)專案”，指揮各地公安機(jī)關(guān)定于今年6月初統(tǒng)一開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。經(jīng)辦案部門偵控發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)的主犯吳某杰、黃某豪、楊某振(均為臺(tái)灣人)、崔某國(guó)等四人已于今年四月流竄至珠海市設(shè)置據(jù)點(diǎn)遙控指揮。
6月1日，珠海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到線索通報(bào)后，立即抽調(diào)精干警力，聯(lián)合該局刑偵等相關(guān)部門開(kāi)展縝密的前期調(diào)查工作，在短時(shí)間內(nèi)逐步摸查出珠海市的三個(gè)嫌疑窩點(diǎn)，并初步確定吳某杰等四名團(tuán)伙頭目正在珠海活動(dòng)。
6月10日，公安部經(jīng)偵局組織浙江、廣東兩地警方，在珠海市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成立“銀行卡1號(hào)專案”抓捕總指揮部。6月11日上午9時(shí)30分，專案組帶領(lǐng)三個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動(dòng)，一舉成功搗毀三個(gè)窩點(diǎn)，在珠海抓獲涉案嫌疑人十一人，其中包括吳某杰等四名團(tuán)伙頭目，繳獲手提電腦、銀行卡、電子U盾、銀行賬單等涉案物品一批。另外，廣東警方還在廣州、中山、東莞等地同時(shí)展開(kāi)抓捕行動(dòng)。
設(shè)置“釣魚(yú)網(wǎng)站”套信息
制造特大跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)
經(jīng)警方調(diào)查，這個(gè)通過(guò)設(shè)置“釣魚(yú)網(wǎng)站”套取銀行卡信息詐騙韓國(guó)民眾的特大跨國(guó)信用卡詐騙網(wǎng)絡(luò)，涉及我國(guó)境內(nèi)的詐騙團(tuán)伙有258個(gè)，主要分布大連、上海、成都和廣東省的中山等地。
358人落網(wǎng)
詐騙逾10億
騙局關(guān)鍵人吳某杰：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和改良釣魚(yú)網(wǎng)站。
部分韓國(guó)籍和中國(guó)臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人：先在韓國(guó)境內(nèi)從網(wǎng)上購(gòu)買韓國(guó)銀行客戶的電話號(hào)碼，群發(fā)短信，以其賬戶涉及危險(xiǎn)為由，誘使受害群眾登錄假冒韓國(guó)大檢察廳、法務(wù)部、金融部等部門的“釣魚(yú)網(wǎng)站”，騙取個(gè)人銀行卡賬號(hào)、密碼、身份信息。
身處大陸的中國(guó)臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人：通過(guò)電子郵件收到騙取信息，復(fù)制和克隆銀行卡后，瘋狂在ATM機(jī)上取款，并將贓款通過(guò)銀行迅速匯至韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣，從而完成整個(gè)銀行卡詐騙犯罪流程。
該詐騙犯罪團(tuán)伙特點(diǎn)：組織嚴(yán)密、分工明確，團(tuán)伙中既有大量實(shí)施詐騙的一線話務(wù)人員，也有專門收集韓國(guó)籍人員信息、實(shí)施網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的人員，還有提供網(wǎng)管設(shè)備的技術(shù)人員以及在韓國(guó)境內(nèi)提款、境外地下錢莊轉(zhuǎn)賬人員。
詐騙金額每周200萬(wàn)元：經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙每周的詐騙金額都在200萬(wàn)元左右人民幣。
據(jù)了解，該案截至目前共有358名嫌疑人落網(wǎng)，其中紹興警方就抓獲140多人，從查獲情況看，這個(gè)團(tuán)伙詐騙金額高達(dá)逾10億人民幣。
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